أنشئت هذه الادارة عام من أجل جمع المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال، وقد قامت بإجراء دراسة تتعلق بمتطلبات التعاون الدولي في ملاحقة الموجودات غير المشروعة في الخارج. وكذلك قامت هذه اللجنة يحدث غسيل الأموال عندما يقوم المجرمون بجعل الأموال غير المشروعة تبدو وكأنها أموال أو استثمارات أو أصول مالية مشروعة. وتأتي العائدات من جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب والاحتيال
ما هي مكافحة غسيل الأموال (AML)؟ | Binance Academy
ما المقصود بغسيل الاموال ؟ تعريف غسيل الاموال. غسيل الاموال مصطلح يطلق على اضافة الصفة القانونية و الشرعية المال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية ، و ذلك لاخفاء أصل هذا المال أو اخفاء مصدره الحقيقي ، يقصد بغسيل الأموال هو القيام بكسب الأموال عبر القيام بالطرق غير المشروعة، ويطلق عليها أيضًا عملية تبييض الأموال، ومن أهم الأمثلة على غسيل الأموال تعد جريمة التجارة بالمخدرات، أو الإتجار تتواصل تحقيقات النيابة العامة الكويتية بشأن قضية "غسيل الأموال" المتورط بها عدد من مشاهير الكويت ، ولا زالت النيابة تتلقى بلاغات بشأن متورطين جدد.وكشف أثارت القضية الأخيرة للمشهور السعودي “عبد العزيز الغامدي” الذي تورط في جريمة غسيل الأموال جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام السعودية وعلى منصات التواصل الاجتماعي
السعودية.. تفاعل على قصة "مشهور تورط بغسيل أموال" يرويها محقق
كيف يقوم الأشخاص بغسيل الأموال؟ هناك طرق متعددة لتحقيق الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه. تتمثل إحدى الطرق التقليدية في إنشاء إيصالات مزيفة للخدمات القائمة على النقد في المتاجر والمطاعم وغيرها من الشركات أعلن النائب اللعام الكويتي قراره برفع التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في قضية غسيل أموال الشهيرة، والمعروفة إعلامياً باسم " قضية غسيل أموال المشاهير تفاصيل تورط مشهور سعودي في غسيل اموال والتي كشف عنها المحقق بالنيابة العامة “أحمد المقحم” تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة “غسل أموال”. حيث أوضح خلال لقاء له مع برنامج “في الصورة” المذاع على قناة دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف محقق في النيابة العامة السعودية عن قصة تورط مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعملية غسيل أموال عن غير قصد، وذلك في مقابلة أجراها عبر برنامج "في الصورة غسيل الأموال. يطلق مصطلح غسيل الأموال (بالإنجليزية Money laundering) على عملية تغطية كميات كبيرة من أموال كُسبت بطرق غير مشروعة والتحكم بها عن طريق التظاهر بأنّها مستمدة من مصدر شرعي وقانوني ولفت محقق النيابة إلى أن جريمة غسل الأموال عابرة للحدود، راوياً قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله عن طريق جمع الكاش من العمالة الوافدة وتحويلها خارج البلاد بطرق غير شرعية